Вы здесь

Расследование махинаций по "отмыванию" денег из России столкнулось с непредвиденными трудностями

Британские фирмы помогли "отмыть" 20 млрд "грязных" денег из России

The Independent рассказал, с какими сложностями столкнулись следователи, пытаясь вычислить организаторов глобальной схемы по "отмыванию" денег из России. Ключевую точку преступной сети, находившуюся в Молдове, удалось ликвидировать еще в мае, но расследование по-прежнему далеко не завершено.

Напомним, созданная преступниками глобальная сеть соединяла десятки фирм по всему свету, от Великобритании до Белиза. Британские компании заключали поддельные договора, после чего подавали в суд в Молдове, требуя огромных выплат от своих контрагентов. Затем определенные судьи, большинство которых сейчас оставило свою должность и находится под следствием, выносили приговоры в пользу якобы пострадавшей компании. После этого на ее счет в Молдове переводились многомиллионные суммы из России. Наличие официального предписания суда придавало "грязным" деньгам вид вполне легитимных выплат. Получив очередную сумму, британская фирма переводила деньги на свой счет в латвийском банке. Банки Латвии работают в соответствии со строгими требованиями Евросоюза, поэтому после этой операции отмытые деньги уже ни у кого не вызывали подозрений.

Британские фирмы, попавшие под подозрение, зарегистрированы в Лондоне, Эдинбурге, Белфасте, Глазго и Бирмингеме, но их настоящие владельцы пока не известны. Следствие затрудняет тот факт, что учредителями значатся физические лица на Багамах, в Белизе, Панаме, а также на Сейшельских и Маршалловых островах.

Впрочем, в некоторых случаях подставными владельцами оказались британцы. Так, компания Westburn Enterprises, недавно получившая через молдавский суд 500 млн от ответчика из России, зарегистрирована на адрес в Эдинбурге. По этому адресу находится небольшая бухгалтерская фирма. Как показало расследование, она не замешана в отмывании денег. Хотя ее владелец и значится директором Westburn Enterprises, он не имел никакого отношения к ее деятельности. Его настоящая фирма оказывает вполне законные услуги по анонимной регистрации компаний. Он отказался раскрывать данные своего клиента без соответствующего требования от властей.

Не удалось вычислить и тех, кто переводил деньги из России: компании-ответчики также зарегистрированы на подставных лиц. Так, Андрей Абрамов, сотрудник аэропорта в Кишенёве, рассказал, что некоторое время назад к нему обратился представитель зарубежного консультационного агентства с предложением открыть в Молдове их филиал. "Подразумевалось, что я стану их региональным директором, – пояснил Абрамов. – Но дело не пошло. Я проработал на них 4 месяца, а получил всего 100 долларов".

"Владелец" другой фирмы оказался курьером, даже не подозревавшим, что "его" компания недавно была оштрафована и выплатила 500 млн долларов. Еще один подставной директор на самом деле владеет только крохотной компанией в Молдове и в настоящее время находится под следствием по совсем другому обвинению: контрабанде мясной продукции.

Несмотря на все эти сложности, молдавский следователь Василий Сарко рассчитывает уже в ближайшее время произвести ряд арестов. "Мы надеемся, что расследование в Великобритании тоже вскоре будет завершено. К сожалению, наладить сотрудничество с нашими коллегами из России оказалось несколько сложнее," – отметил Сарко.

чт, 10/16/2014 - 19:28 - Автор: Кристина УЛЬЯНОВА

Новости из соцсетей

Новости партнеров:

Раздел

Общество