Вы здесь

Британия будет беспомощна перед лицом террора, пока не откажется от «грязных» денег

британское антикоррупционное подразделение

«Неадекватная система противодействия отмыванию капиталов втягивает Великобританию в финансирование террористов», - говорится в отчете фонда Transparency International UK (TI-UK).

Из года в год миллиарды фунтов стерлингов «грязных денег» беспрепятственно прокачиваются через экономику Великобритании из-за излишне либеральной политики в отношении иностранных инвестиций, - говорится в отчете TI-UK. Система идентификации коррупционных потоков и предотвращения «прачечным» инвестициям в Соединенном королевстве слишком разрозненна и неподотчетна, чтобы быть эффективной.

«Надзорная система Великобритании, которая должна защищать страну от денег преступников и террористов, не соответствует поставленным задачам, - говорит глава исследовательского подразделения TI-UK Ник Максвелл. – Слабые места в ее защите могут быть использованы различными террористическими организациями и отдельными коррупционерами».

Одновременно, наказание для адвокатов и агентов по недвижимости при обнаружении их причастности к операциям по отмыванию денег ничтожно мало, чтобы отвратить некоторых специалистов от подобного рода соблазнов.

Официальное правительственное расследование ранее в этом году подтвердило, что крупные террористические организации орудуют на территории Великобритании, оперируя теми же самыми схемами и инструментами, что и обычные экономические преступники. «Прачечная» британской экономики стала одной из причин взрывного роста цен на лондонскую недвижимость, поскольку грязные деньги чаще всего  отмываются через люксовую недвижимость и коллекционные предметы искусства.

TI-UK призывает создать новую национальную систему независимого финансового мониторинга. Ранее правительство рассматривало проект, согласно которому руководство крупных банков несло бы личную ответственность на основании презумпции виновности в отношении любых операций по отмыванию денег. Однако эта схема была упразднена, как пишет TI-UK,  «в результате жесткого лоббирования со стороны банковского сектора».  

пн, 11/23/2015 - 10:37 - Автор: Наталья МАКАШОВА

Источник

Новости из соцсетей

Новости партнеров:

Раздел

Политика