Вы здесь

Британская полиция заморозила сто миллионов фунтов стерлингов на подозрительных банковских счетах

Британская полиция заморозила сто миллионов фунтов стерлингов на подозрительных банковских счетах

Национальное криминалистическое бюро наложило арест на восемь подозрительных счетов на основании закона «О необъяснимом обогащении» по подозрению в причастности к  международной коррупции.

 

National Crime Agency (NCA) 14 августа сообщило о наложении ареста по Ордеру о заморозке банковских счетов на восемь счетов, на которых хранятся суммарно сто миллионов фунтов стерлингов. Криминалистическое бюро отказалось раскрывать имена владельцев этих счетов в интересах следствия и сообщило только, что арест наложен в соответствии с законом UWO – «О необъяснимом обогащении» и что он будет снят немедленно, если подозреваемые смогут убедительно объяснить происхождение денежных средств. Пока же у полиции есть все основания  полагать, что поступления являются взятками, полученными от иностранных граждан.

Лондон продолжает оставаться центром притяжения для «грязных денег» из наиболее коррумпированных государств планеты, - России, Нигерии, Пакистана, бывших республик Советского Союза  стран Азии; суммарный годовой оборот коррупционных доходов, проходящих через британские финансовые организации, оценивается с 100 миллиардов фунтов стерлингов.   

чт, 08/15/2019 - 10:41 - Автор: Наталья МАКАШОВА

Источник

Раздел

Происшествия