Вы здесь

Британский банк оштрафован за «сомнительные транзакции» на 300 млн долларов

Standard Chartered

Нью-Йоркский финансовый регулятор оштрафовал крупный банк Великобритании Standard Chartered на сумму 300 млн долларов за «сомнительные транзакции», передает Би-би-си.

Два года назад британский банк уже выплатил 340 млн долларов штрафа за сокрытие информации об операциях, подтверждающих нарушение американских санкций против Ирана и Ливии, а также связанных с отмыванием денег.

В результате проведенного девятимесячного расследования банку Standard Chartered было предъявлено обвинение в отмывании 250 млрд иранских долларов на протяжении 10 лет. По материалам американских властей, банковским учреждением было проведено 60 тысяч засекреченных незаконных операций с клиентами из Ирана.

Финансовый регулятор считает, что банк и сейчас продолжает «закрывать глаза» на подобные транзакции.

вт, 08/19/2014 - 20:52 - Автор: Ирина АЛЕКСЕЕВА

Новости из соцсетей

Новости партнеров:

Раздел

Экономика