Вы здесь

Крупные британские банки стали «прачечными» для отмывания денег из России

Крупные британские банки стали «прачечными» для отмывания денег из России

Журналистское расследование The Guardian показало, что ряд ведущих банков Соединенного королевства оказались вовлеченными в многомиллионную схему  финансовых махинаций.

 

Крупнейшие британские банки, в том числе HSBC, RBS и Barclays были втянуты в масштабную операцию по отмыванию криминальных денег из России, общий объем которой оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов. В целом же масштабы нелегальной утечки и дальнейшего отмывания капиталов из России за период с 2010 по 2014 год оцениваются не менее чем в 16 миллиардов фунтов стерлингов.

The Guardian опубликовала данные расследования, проведенного российским изданием  «Новая Газета» и неправительственным Проектом по расследованию коррупции и организованной преступной деятельности (OCCRP).

Полученные документы раскрывают детали 70 000 транзакций, две тысячи из которых, в сумме около 600 миллионов фунтов стерлингов, проведены через британские банки и  еще 373 – через американские финансовые организации.

Читайте также: Банк HSBC заплатит многомиллионный штраф за отмывание денег

Пресс-службы банков, упомянутых в расследовании, уже выступили с заявлениями, суть которых сводится к тому, что их службы безопасности располагают действенными инструментами и алгоритмами по предотвращению отмывания капиталов. Теневой министр финансов Джон Макдоннелл потребовал провести самое тщательное расследование информации, представленной в статье, с привлечением сил Национального криминального бюро и правительства.  

ср, 03/22/2017 - 12:52 - Автор: Наталья МАКАШОВА

Источник

Новости из соцсетей

Новости партнеров:

Раздел

Экономика