Благотворительный фонд принц Чарльза уличен в связях с оффшором российского олигарха

Три крупных пожертвования бывшего владельца банка «Тройка Диалог» дают основания говорить, что благотворительный фонд наследника британского престола стал бенефициаром от незаконного вывода капитала из России.

В период с 2009 по 2011 год основанный принцем Чарльзом благотворительный фонд Charities Foundation получил три пожертвования на сумму 150 000 фунтов стерлингов от Рубена Варданяна, который в то время владел банком «Тройка Диалог». Деньги были проведены через латвийский банк Ukio, который в 2013 году по решению регуляторов был закрыт, а «Тройка-Диалог» поглощен другим банком.

Консорциум независимых европейских журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) заявляет, что деньги, осевшие в проекте по реставрации поместья Dumfries House, являются частью миллиардной незаконной схемы вывода активов из России. Всего через так называемую «прачечную Тройки» в семьдесят офшоров утекло три с половиной миллиарда фунтов стерлингов.

В схеме, реализованной через банк Ukio, законные доходы причудливо смешивались с «грязными» деньгами, и благотворительный фонд принца Чарльза, сам того не желая, стал субъектом легитимизации  преступного обогащения олигарха. Через несколько циклов транзакций деньги попадали к их незаконным владельцам и  использовались для покупки люксовой недвижимости, яхт и частных самолетов.

После обнародования скандальной информации пресс-служба наследника престола в Кларенс-Хаусе выступила с заявлением, что все благотворительные фонды принца Чарльза функционируют независимо от него, и сам он не принимает никаких решений относительно внесенных пожертвований.