Валерий Коротков: Лондон, Киев, Раменки. Далее везде?

Имя Валерия Короткова – бизнесмена украинского происхождения, всплыло в связи с протестами в Раменском, где вместо обещанного детского сада и поликлиники по адресу Мичуринский проспект 30 «б» стали возводить жилищную высотку.

По данным Би-Би-Си, за застройщиком стоит Валерий Коротков, получивший на Украине прозвище «сахарный король». В нулевых он занимал пост топ-менеджера крупной российской компании, из которой ушел «на повышенных тонах», и уже приблизительно в 2003 году стал совладельцем крупного украинского агрохолдинга «Астарта» (Astarta). Впрочем, последние несколько лет фокус предпринимателя сместился на цифровые деньги. Господин Коротков так увлекся криптовалютой, что убедил группу инвесторов купить токены Gram через свою посредническую фирму Aluxes Holding Limited. В результате, поверившие ему бизнесмены не увидели ни токенов, ни отданных за них денег (сумма с шестью нулями).

Объединившись, обманутые инвесторы подали иск в Высокий суд Лондона на 159 миллионов долларов, так как Коротков давно позиционирует себя как британский бизнесмен с украинскими корнями. В заявлении указано, что предприниматель владеет десятью компаниями на Украине, в учредительных документах которых указан его адрес в одном из престижных районов Лондона.

Интернет-портал Компромат.ру располагает копией допроса бизнесмена, в котором он просит перенести рассмотрение иска под российскую юрисдикцию. При этом заявляет, что указание британского адреса – осознанная ложь с его стороны, чтобы достроить бизнес-центр «Астарта» в Киеве.

Из протокола допроса:

«Примерно в 2016 году после полного развала отношений между двумя странами [Украиной и РФ], вызванного аннексией Крыма, у нас появились серьёзные проблемы с финансированием строительного проекта. Причиной стало то, что отдел финансового контроля Национального Банка Украины запрещал принимать платежи в Украине от организаций, чьими бенефициарами числились граждане России».

Претензии инвесторов уже имеют масштабные последствия. Коротков признается, что водил за нос украинские власти, указывая британский адрес и позиционируя себя как бизнесмена из Британии (кстати, паспорт Соединенного Королевства бизнесмен имеет от 2003 года). Британцам же он рассказал, что «креатив» связан с уклонением от исполнения украинских законов, на самом же деле он российский бизнесмен и претензиями к нему инвесторов должен заниматься российский суд. Есть все основания полагать, что в силовых структурах РФ у Короткова имеется «крыша», и этим объясняется его стремление вывести судебный процесс в российскую правовую плоскость.

Инвесторы сообщили, что в период с 24 января по 8 февраля 2018 года они перевели Е.А. Клигеру, А.В. Евстратову и Н.А. Степанову – представителям бенефициара Aluxes Holdings Limited, 1 миллион 590 тысяч долларов в качестве комиссии за посреднические услуги с «Телеграмм групп» и приобретении ими криптовалюты Gram. Получив деньги, вышеуказанные лица скрылись. При этом в России инвесторам в возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления в действиях Короткова.

Но масштаб разбирательства значительно шире. Ведь господин Коротков подставил своими действиями и Павла Дурова, и Telegram, и всех инвесторов проекта TON. Вероятно, бизнесмен купил токены за деньги инвесторов, не проводя должных процедур проверки денег (KYC/AML), что строго запрещено договором Telegram о продаже токенов Gram. Учитывая, что Telegram находится в горячей стадии разбирательства с американским регулятором комиссией по ценным бумагам (SEC), последствия могут быть очень печальными для проекта Gram, в который инвестированы огромные средства. Часть претензий SEC как раз касается собранных американскими инвесторами денег, природы их происхождения. Если комиссия дойдет до этого дела, то вероятно, будет инициирована проверка по всем цепочкам денежных переводов, полученных Telegram на реализацию собственной криптовалюты.

Для справки – для привлечения финансов разработки блокчейна TON, на базе которого будет создана криптовалюта Gram, в 2018 году Telegram провел два этапа первичного предложения токенов (ICO), в ходе которых было собрано $1,7 млрд — по $850 млн в каждом раунде. При этом минимальный размер участия составил $20 млн. Всего в ICO приняли участие 94 инвестора, включая Романа Абрамовича.

И вот снова Коротков, и снова скандал столичного уровня. Жителям Раменок градоначальник Сергей Собянин в 2014 году заявил, что реконструкция их района завершена. Однако в 2018 году место, где должны были появиться социально значимые объекты, было отдано под возведение 17-этажного дома.

Если наш читатель запутался, кем же все-таки считает себя господин Коротков, то последнее расследование Ивана Голунова о коррупции на рынке похоронных услуг позволяет нам сделать вывод, что сам бизнесмен все-же позицианирует себя россиянином. Иначе как объяснить тот факт, что он является собственником земли на Троекуровском кладбище. По сведениям Голунова, бизнесмен приобрёл там 4 кв. м. за 4,65 млн рублей, сообщает интернет-портал versia.ru. Это самый дорогой участок из тех, что находились в открытой продаже посредством электронных аукционов.