Банк Barclays уличен в серьезных финансовых нарушениях

По репутации одного из ведущих британских банков нанесен тяжелый удар: финансовой организации вменяют в вину международное мошенничество.

Банк Barclays попал под расследование Службы по борьбе с экономическими преступлениями (Serious Fraud Office, SFO) в связи с выдачей «подозрительного» займа правительству Катара на сумму 2.2 миллиарда фунтов стерлингов; инцидент имел место в 2008 году.

О начале следственных действий SFO уведомил финансовую корпорацию Barclays PLC в  июне прошлого года, а на этой неделе официально вынес вердикт, что и дочерняя структура, а именно, банк Barclays Bank получит обвинение по тому же делу. Руководство обеих организаций заявило, что, во-первых, будет защищать свою честь в суде, а во-вторых, что расследование не  повлияет на права  возможности обслуживать клиентов – юридических и физических лиц.

Дело о финансовых преступлениях берет свое начало в кризисном 2008 году; британское правительство тогда отказалось  спасать Barclays от финансового краха, отдав резервы на поддержание наплаву банков Lloyds и Royal Bank of Scotland. Barclays справился за счет привлечения в частном порядке средств инвесторов из Катара. Всего на фандрейзинге было получено 11.8 миллиардов фунтов стерлингов от правительственных кругов Катара, шейхов Абу-Даби и инвесторов из Сингапура. К защите денег, полученных от катарских инвесторов, в прошлом году  возникли серьезные претенции у правительственного бюро аудита.

Эксперты говорят, что дело Barclays – это первое уголовное расследование против банка и его топ-менеджмента с момента финансового кризиса 2008 года.