США обвиняют немецкий Commerzbank в нарушении санкционного режима

Власти США предъявляют претензии второму по величине банку Германии Commerzbank по поводу нарушения санкций, установленных американцами в отношении Ирана и Судана.

С одним из крупнейших банков Германии сейчас проходят переговоры по урегулированию споров и претензий со стороны властей США. Commerzbank подозревают в совершении финансовых операций со странами, в отношении которых Соединенные Штаты ранее ввели экономические санкции. В частности, речь идет о денежных переводах на счета компаний Судана и Ирана через подразделения немецкого банка, зарегистрированных в США.

Переговоры сторон начаты с целью достижения мирового соглашения, по ожиданиям, оно может быть подписано в течение лета. Размер штрафа, взимаемого с банка, ориентировочно составит от 500 мнл. долларов и выше. Данное соглашение может инициировать заключение аналогичных договоренностей с крупнейшим в Германии банком Deutshe Bank, который уже подтвердил получение запроса от США о своих долларовых транзакциях.

Внутренние расследования по вопросу нарушений экономических санкций США проводят также французские Credit Agricole и Societe Generale.