Банки Великобритании стали интересоваться происхождением денег российских клиентов

Британские банки начали проявлять интерес к происхождению доходов своих российских клиентов. Поводом для проверок стали санкционные меры ЕС против РФ. Финансовые институты Соединенного Королевства на желают работать с компаниями и отдельными персонами из санкционного списка.

Первым об этом новшестве в своем блоге сообщил Евгений Чичваркин, бывший владелец торговой компании «Евросеть». В настоящее время он проживает в Лондоне и держит магазин коллекционных вин Hedonism Wines.
«Недавно я получил из нашего уважаемого и крупного банка письмо с требованием объяснить, откуда у меня деньги, какими активами я обладаю и как их получил, какие инвестиции у меня есть в Соединенном Королевстве и проч.».

Дело не ограничилось одним Чичваркиным, утверждают в юридических фирмах, обслуживающих российских клиентов, которые имеют счета в британских банках. Это связано с тем, что банки обязаны убедиться, что не имеют дела с лицами и компаниями из «черного списка». Сами по себе санкции касаются ограниченного круга лиц, однако пострадать в итоге могут многие, особенно если будет применяться консервативный подход «вообще не иметь дела с русскими», - отмечает компаньон юридической фирмы Юрий Ботюк.

Сомнительным клиентам могут закрыть или заблокировать счет. Финансисты боятся штрафов и стараются избежать связанных с этим излишних проблем. Желание избежать взыскания особенно актуально в свете недавнего скандала со швейцарским HSBC, на счетах которого хранились средства 700 человек, каким-либо образом связанных с Россией. Исходя из количества русскоязычных жителей в Лондоне, можно предположить, что в британских банках счета русских клиентов в разы больше, и поток россиян, привозящих сюда деньги – стабильно высокий.

Дополнительные банковские проверки начались сравнительно недавно, поэтому пока трудно спрогнозировать, приобретут ли они массовый характер.