Великобритания – «прачечная» для криминальных капиталов

Правозащитный фонд Transparency International свидетельствует, что в экономику Великобритании бесконтрольно вливаются миллиардные суммы, украденные в разных странах мира через коррупционные схемы или полученные иным криминальным путем.

Эксперты фонда проанализировали статистику «подозрительных финансовых операций», по которым компаниям полагается отчитываться перед правоохранительными органами Великобритании для завершения банковской транзакции. Из 14 000 «подозрительных» транзакций лишь 94, то есть менее 1%, поступили на рассмотрение в отдел по противодействию коррупции (POCU), который в то время был подразделением Скотланд-Ярда, а сейчас переведен в состав Национального агентства по борьбе с преступностью. И лишь семь из этих девяноста четырех сделок, совокупной стоимостью 113.3 миллиона фунтов стерлингов, были признаны POCU настолько подозрительными, что по ним было запрещено завершать транзакцию.

«Очевидно, что запрещенные к совершению сделки - это лишь капля в море криминального капитала, поступающего в Соединенное королевство», - заключают эксперты Transparency International.

Отмывание преступных капиталов – не редкость для экономик развитых стран, однако масштабы размещения нелегальных доходов в Соединенном королевстве через покупку люксовой недвижимости и инвестиции в дорогостоящие проекты превращают Великобританию в гигантскую финансовую «прачечную».

«Юридическая база Соединенного королевства в части замораживания преступных капиталов и возвращения активов не соответствует международным стандартам и нормам противодействия коррупции. В связи с этим Великобритания стала идеальным местом для легализации нечестно полученных доходов», - делает вывод руководитель исследования Ник Максвелл.