Крупные британские банки стали «прачечными» для отмывания денег из России

Журналистское расследование The Guardian показало, что ряд ведущих банков Соединенного королевства оказались вовлеченными в многомиллионную схему  финансовых махинаций.

Крупнейшие британские банки, в том числе HSBC, RBS и Barclays были втянуты в масштабную операцию по отмыванию криминальных денег из России, общий объем которой оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов. В целом же масштабы нелегальной утечки и дальнейшего отмывания капиталов из России за период с 2010 по 2014 год оцениваются не менее чем в 16 миллиардов фунтов стерлингов.

The Guardian опубликовала данные расследования, проведенного российским изданием  «Новая Газета» и неправительственным Проектом по расследованию коррупции и организованной преступной деятельности (OCCRP).

Полученные документы раскрывают детали 70 000 транзакций, две тысячи из которых, в сумме около 600 миллионов фунтов стерлингов, проведены через британские банки и  еще 373 – через американские финансовые организации.

Читайте также: Банк HSBC заплатит многомиллионный штраф за отмывание денег

Пресс-службы банков, упомянутых в расследовании, уже выступили с заявлениями, суть которых сводится к тому, что их службы безопасности располагают действенными инструментами и алгоритмами по предотвращению отмывания капиталов. Теневой министр финансов Джон Макдоннелл потребовал провести самое тщательное расследование информации, представленной в статье, с привлечением сил Национального криминального бюро и правительства.