Группу россиян подозревают в отмывании миллиардов через Великобританию

The Independent совместно с «Проектом освещения организованной преступности и коррупции» провели расследование цепочки по отмыванию денег, проходящую через Соединенное Королевство.

Как утверждает издание, не меньше 19-ти британских компаний были вовлечены в мошенническую схему. Предположительно, из России деньги поступали в Великобританию сразу к нескольким подставным компаниям, которые кредитовали друг друга, российская сторона выступала поручителем, а гражданин Молдавии – сопоручителем. Затем британская компания отказывалась платить, дело направлялось в молдавский суд, который требовал от российской стороны выплатить «долг» вместо британской компании.

Так абсолютно легально российские деньги перетекали по молдавским решениям в компании Соединенного Королевства, откуда они через Латвию возвращались обратно. Не так давно эта цепочка была разорвана именно в Молдавии, где суды перестали выносить подобные вердикты. Тем не менее, по подсчетам The Independent, за это время через британские компании было отмыто около 20-ти миллиардов долларов.

Напомним, что и в США винят россиян в отмывании денег.